证券代码：688296     证券简称：和达科技      公告编号：2023-012

              浙江和达科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴

智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       7

普通股股东所持有表决权数量                        40,918,430

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             38.1015

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    集资金暨关联交易的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                  反对          弃权

     股东类型                    比例            比例               比例

                 票数                    票数           票数

                             （%）           （%）              （%）

普通股            40,918,430 100.00         0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                        同意                 反对            弃权

议案

       议案名称                    比例       票          票

序号                 票数                      比例（%）     比例（%）

                              （%）       数          数

      分募集资金投

      资项目实施面

      积及以自有资

      金置换募集资

      金暨关联交易

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

 律师：施敏、周洁

  上海市广发律师事务所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司

章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、

表决结果合法有效。

 特此公告。

                    浙江和达科技股份有限公司董事会

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